AML dan Reformasi Kasino adalah Topik Buzz Baru di Pusat Perjudian – Online-Casinos.com

Metafora pencucian uang.

Badan pengatur perjudian global yang mengatur jalannya perjudian industri kasino di seluruh dunia memperbarui fokus mereka pada reformasi dan protokol AML. Peningkatan pengawasan yang dilakukan pada kasino di sekitar pusat perjudian utama difokuskan pada dua masalah utama yang disebutkan di atas. Sudah menjadi kebutuhan bagi industri ini untuk dengan cepat membersihkan tindakannya, dan tidak ada cara yang lebih besar untuk mencapai itu selain fokus saat ini terhadap protokol anti-pencucian uang, dan agenda reformasi yang telah dijanjikan oleh para maestro industri terbesar.

Metafora pencucian uang.

Setelah beberapa skandal internasional besar di industri kasino global, regulator dan penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban telah dipaksa untuk bertindak – membawa gelombang mekanisme kontrol yang semakin ketat. ©Tumisu/Pixabay

Regulator global mendorong tekanan pada operator bisnis perjudian besar setelah beberapa tahun tindakan keras terhadap mereka yang gagal memenuhi standar yang ditegakkan secara hukum pada peserta industri. Kasus kriminalitas dan pelanggaran pencucian uang yang mencolok di beberapa kasino paling populer dan sukses di dunia telah memperbaharui minat dari regulator. Pengawasan sedang meningkat, dan kekuatan gabungan dari penegakan hukum global perlahan-lahan diseret lebih jauh ke dalam lipatan.

Crown Resorts mungkin adalah salah satu kasus paling terkenal di negara maju dari bisnis kasino besar yang meminjamkan dirinya sebagai alat bagi penjahat untuk menjalankan operasi sehari-hari mereka. Setelah menutup mata terhadap pencucian uang di beberapa tempat di Australia, kepemimpinan Mahkota secara drastis dirombak dan ditampar dengan serangkaian sanksi hukum dan peraturan – masa depannya masih tergantung pada akibat dari kasus ini ditangani dari garis samping oleh tim manajemen baru dan pemegang saham.

Penegakan hukum tidak menganggap enteng sifat kriminalitas yang tampaknya kurang ajar di beberapa tempat yang tercantum dalam pengajuan. Beberapa menganggap ancaman eksploitasi di kasino nasional sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan nasional yang ada saat ini. Mengingat sifat kejahatan yang sangat menguntungkan, ada tingkat yang besar di mana para penjahat bersedia pergi untuk melindungi dominasi mereka di pasar.

Risiko & Regulasi Meningkatnya Operator Makau dan Australia

Pemerintah Makau telah mengambil langkah-langkah awal untuk memberikan eksekutif otoritas pembuat undang-undangnya kekuasaan untuk memerintah dalam lisensi yang diberikan kepada kasino yang beroperasi di wilayah tersebut, kekuasaan telah diberikan di bawah proposal awal keamanan nasional. Operator dapat dipaksa untuk mengurangi jumlah orang yang diizinkan untuk mengunjungi tempat mereka pada waktu tertentu, atau membayar lebih banyak pajak dalam apa yang akan dilihat sebagai kenaikan mendadak pada tarif yang saat ini berlaku untuk bisnis yang berpartisipasi di seluruh kota.

Pemberlakuan pajak yang lebih tinggi pada kasino di Makau telah menyebabkan banyak kekhawatiran, terutama dengan kasino yang takut akan kembali ke hari pajak dengan pembayaran tinggi di masa lalu, ketika industri dilihat hanya sebagai cara cepat dan mudah untuk mendiversifikasi beban pajak publik. Mengingat kesulitan keuangan yang sangat besar yang dihadapi bisnis kasino dalam jangka pendek, tentu tidak mengherankan bahwa para bos kasino terbesar di kota itu sangat ingin untuk tidak melanggar aturan apa pun yang dikenakan kepada mereka. Terobosan terbesar dalam kriminalitas seputar seluruh kisah ini adalah penangkapan dan penahanan Alvin Chau.

Di tempat lain di Australia, dan itu hampir sama dengan kontroversi dan kriminalitas muncul di tempat yang paling tidak mungkin. Ketika Australia menerima kenyataan bahwa mungkin dua dari merek perjudian terbesar dan paling tepercaya di Australia telah menjadi bagian dari lingkaran kompleks pencucian uang, banyak yang percaya bahwa itu mungkin akhir bagi operator. Tim manajemen Star telah tertangkap basah bermain bersama dengan plot pencucian uang yang menyebabkan lebih dari $900 juta dipindahkan melalui rekening bank kasino, dan Crown Resorts telah melihat ratusan juta diproses secara ilegal pada kartu China UnionPay.

Sebagai buntut dari kejahatan-kejahatan ini, negara bagian Victoria dan Queensland berusaha keras untuk mengejar ujung yang longgar di kedua sisi meja. Memperkenalkan lebih banyak peraturan untuk memerangi risiko terulangnya kejahatan ini telah diperkenalkan. Perluasan persyaratan pelaporan peraturan, kepatuhan yang lebih ketat, dan hukuman yang lebih keras untuk pelanggaran semuanya ada di meja – menemukan jalan mereka menuju paket tindakan pencegahan bersama.

Apakah Anda menikmati artikel ini? Kemudian bagikan dengan teman-teman Anda.

Bagikan di Pinterest

Uang dan strategi.

Author: Aaron Collins